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財政部表示，美國紐約州金融廳在去年一至三月間對兆彰化縣田尾鄉身分證借錢豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並在今年二月九日檢查報告中指出，兆豐銀行二○一二年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢，以及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。新北市坪林區證件借錢臺東縣卑南鄉證件借錢
美國紐約金融廳並以前述違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，後經兆豐銀行與美方進行多次協商，已就罰款金額達成協議。媒體報導，罰款剛出爐時，金額原本超過三億美元（約合新台幣九十四億元），幸好兆豐金董事長徐光曦趕往美國滅火，裁罰金額降為一點八億美元。
對於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關（DFS）裁罰一案，行政院長林全昨（二十一）日做成指示，請金管會召集中央銀行、財政部，以及法務部組成專彰化縣大城鄉身份證貸款>新北市五股區身分證貸款案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。高雄市杉林區身份證借錢臺南市下營區身份證借款>臺中市北區身分證貸款雲林縣斗南鎮身分證借款
【中央社台北二十一日電】兆豐金控旗下兆豐銀行遭美國重苗栗縣銅鑼鄉身分證借款新竹市香山區身份證借錢>屏東縣枋山鄉身份證借款罰一?八億美元，金管會指出，根據該機關發布的新聞稿與雙方簽合意處罰令，兆豐銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。臺南市將軍區身份證貸款
【中央社台北二十一日電】兆豐金控旗下兆豐銀行晚間發布聲明，指遭到美國主管機關重罰是因為紐約分行有可疑的轉匯款苗栗縣獅潭鄉身份證貸款臺南市白河區身分證借錢業務應申報未申報，並非涉入洗錢交易臺南市安平區身份證借款。雲林縣大埤鄉身份證貸款
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